Transparência e Governança

SÃO PAULO - A Polícia Federal decidiu enquadrar criminalmente o ex-diretor superintendente do Banco Panamericano, Rafael Palladino, por lavagem de dinheiro e violação a três artigos da Lei 7492/86, que define os delitos contra o sistema financeiro. A PF sustenta que Palladino é "um dos líderes da organização criminosa" que provocou rombo de R$ 4,3 bilhões na instituição.

Formalmente, a PF atribui ao ex-número um do banco os crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira (reclusão de 3 anos a 12 anos) e induzir ou manter em erro sócio, investidor ou repartição pública relativamente a operação ou situação financeira sonegando-lhe informação ou prestando-a falsamente (reclusão de 2 a 6 anos). A PF também acusa Palladino por movimentação paralela de recursos (1 a 5 anos de prisão).

Matéria publicada pelo O Estado de S. Paulo em 29/10/11. Para lê-la na íntegra acesse: http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,policia-federal-decide-indiciar-rafael-palladino,90249,0.htm